重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開情況

1.會議召開時間：2023年1月13日上午10:30—11:30

2.會議召開地點：廣東省陽江市江城區金山路3號美侖廣場2幢陽江農商銀行（本行四樓大會議室）

3.會議表決方式：現場投票表決

4.會議召集人：陽江農村商業銀行股份有限公司董事會

5.會議主持人：陽江農村商業銀行股份有限公司董事長孔傳贊先生

二、會議出席情況

陽江農商銀行總股本為1,260,715,119股，其中11,763,247股按規定被限制表決權。出席及委托代理人出席本次會議股東共268名，代表股份數為659,302,385股，占本行總股本的52.30%，占具有表決權股份總數的52.79%。

三、議案審議和表決情況

本次會議經出席會議股東現場投票表決，審議通過了以下議案：

議案1：關于聘請會計師事務所進行2022年度會計報表審計的議案

表決結果為：贊成的表決權數為650,529,926個，反對的表決權數為  0  個，棄權的表決權數為8,772,459 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的98.67%。該議案獲得通過并形成普通決議。同意聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所進行2022年度會計報表審計。

議案2：關于調整陽江農村商業銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案的議案

表決結果為：贊成的表決權數為650,529,926個，反對的表決權數為  0  個，棄權的表決權數為 8,772,459 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的98.67%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案3：關于制定《陽江農村商業銀行股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理辦法（2022年版）》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為650,529,926個，反對的表決權數為  0  個，棄權的表決權數為 8,772,459 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的98.67%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案4：關于制定《陽江農村商業銀行股份有限公司監事薪酬管理辦法（2022年版）》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為650,529,926個，反對的表決權數為  0  個，棄權的表決權數為 8,772,459 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的98.67%。該議案獲得通過并形成普通決議。 

議案5：關于修訂《陽江農村商業銀行股份有限公司董事會董事選舉辦法（2020年版）》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為650,529,926個，反對的表決權數為  0  個，棄權的表決權數為 8,772,459 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的98.67%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案6：關于修訂《陽江農村商業銀行股份有限公司監事會監事選舉辦法（2020年版）》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為650,529,926個，反對的表決權數為  0  個，棄權的表決權數為 8,772,459 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的98.67%。該議案獲得通過并形成普通決議。

表決結果有效。

四、律師見證意見

本次會議聘請了廣東訊恒律師事務所陳達照、盧銳湘律師進行見證。見證律師認為，本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決程序及決議內容等相關事項均符合公司法等有關法律法規以及本行章程、股東大會議事規則的規定，本次會議的表決結果合法有效。

特此公告。

陽江農村商業銀行股份有限公司
2023年2月15日